百科题库网 分享最新题库资源与答题解析


《中华人民共和国反洗钱法》的主要内容包括()。


A、规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
B、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及具体的义务
C、规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
D、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
E、明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

所属分类: 其他 (免费栏目) 浏览量: 101 次



《反洗钱法》的主要内容:



1、规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工;



2、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及具体的义务;



3、规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限;



4、规定开展反洗钱国际合作的基本原则;



5、明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任。



 

以上为百科题库网整理的关于"《中华人民共和国反洗钱法》的主要内容包括()。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。

转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_5SVskddLY6tuMCdZaAEFeE.html


相关题目推荐