百科题库网 分享最新题库资源与答题解析


银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有(   )。


A、除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
B、熟知银行的反洗钱义务
C、保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私
D、在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易
E、了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况

所属分类: 其他 (免费栏目) 浏览量: 80 次


银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。A选项是岗位职责的内容;C选项是保护商业秘密与客户隐私的内容;E选项是了解客户的内容。

以上为百科题库网整理的关于"银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有(   )。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。

转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_5ne8kFFkcSBcquPTMA6AQS.html