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按照《反洗钱法》的规定,商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括()。


A、建立健全反洗钱内部控制制度
B、客户身份识别制度
C、客户身份资料和交易记录保存制度
D、大额交易报告制度
E、可疑交易报告制度

所属分类: 其他 (免费栏目) 浏览量: 80 次


选项ABCDE正确:按照《反洗钱法》的规定,商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度以及大额交易和可疑交易报告制度。

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