( )规定了商业银行应予报告的可疑交易标准。
A、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B、《中华人民共和国反洗钱法》
C、《中华人民共和国银行业监督管理法》
D、《金融机构反洗钱规定》
B、《中华人民共和国反洗钱法》
C、《中华人民共和国银行业监督管理法》
D、《金融机构反洗钱规定》
所属分类：
其他
(免费栏目)
浏览量： 67 次
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准。
以上为百科题库网整理的关于"( )规定了商业银行应予报告的可疑交易标准。"试题答案及解析，如想学习更多其他类竞赛题，欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。
转载请注明：百科题库网https://www.baiketk.com/q_R9SebjAhdRsYZWgJLgp4U8.html
栏目最热
- 根据《公开地图内容表示若干规定》，下列内容中，公开地图和地图产品上可以表示的是（ ）。
- 煤火不旺时,撒入以下哪种东西可以助长火势?()
- 面包粉用完后可用什么来替代?()
- 女职工人数较多的,可以建立工会(),在同级工会领导下开展工作;女职工人数较少的,可以在工会委员会中设()。
- 工会代表职工与企业以及实行企业化管理的事业单位进行(),签订()。
- 下列对于投递简历说法错误的是:
- 根据相关规定,下列不属于我国公民和组织应该履行的维护国家安全的义务的是()。
- A问程序员借1000快,程序猿说好,结果A哭了,问程序猿给了多少钱?
- 出现中暑的症状时，处置不正确的是：()
- 依据《女职工劳动保护特别规定》，下列说法中， 错误的是（）。
相关题目推荐
- 基金管理人应当在上半年结束之日起（ ）日内，编制完成基金半年度报告。
- 下列不属于基金募集期间的三大信息披露文件的是（ ）。
- 下列属于基金托管协议包含的重要信息的是（ ）。
- 披露上市交易公告书的基金品种不包括（ ）。
- （ ）要求披露可能影响投资者决策的某一具体信息时，必须对该信息的所有重要方面进行充分的披露。
- 关于基金信息披露的作用，下列表述中不正确的是（ ）。
- 在基金份额发售的（ ），基金托管人应将基金合同、托管协议登载在托管人网站上。
- 招募说明书的主要披露事项有（ ）。
- 当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过0.5%时，基金管理人将在事件发生之日起（ ）内就此事项进行临时报告。
- 投资人认购开放式基金，一般通过基金（ ）或其委托的商业银行、证券公司、期货公司、保险机构、证券投资咨询机构、独立基金销售机构以及经国务院证券监督管理机构认定的其他机构办理。
- QDII基金份额的认购程序不包括（ ）。
- 投资者T日提交开放式基金认购申请后，一般可于（ ）日起到办理认购的网点查询认购申请的受理情况。