《中国期货业协会纪律惩戒程序》第七条 协会通过下列渠道发现可能存在违规行为的，经初步核实后予以立案：
（一）书面实名投诉、举报，或匿名投诉、举报且线索清晰的；
（二）监管部门转交；
（三）自律检查中发现；
（四）其他渠道。
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