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我国反洗钱法律规范是”一法四规“,其中”四规“不包括()。


A、《金融机构反洗钱规定》
B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D、《中华人民共和国反洗钱法》

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我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成,简称“一法四规”。

(1)“一法”是指《中华人民共和国反洗钱法》;
(2)“四规”是指《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
选项D:《中华人民共和国反洗钱法》不属于“四规”。

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