选项ABCDE正确：反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐藏毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，而采取的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等一系列预防和控制措施。
以上为百科题库网整理的关于"反洗钱的预防和控制措施包括（）。"试题答案及解析，如想学习更多其他类竞赛题，欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。
转载请注明：百科题库网https://www.baiketk.com/q_YHu3khwZpr8Dj6ZMqw8WUm.html
栏目最热
- 根据《公开地图内容表示若干规定》，下列内容中，公开地图和地图产品上可以表示的是（ ）。
- 煤火不旺时,撒入以下哪种东西可以助长火势?()
- 面包粉用完后可用什么来替代?()
- 女职工人数较多的,可以建立工会(),在同级工会领导下开展工作;女职工人数较少的,可以在工会委员会中设()。
- 工会代表职工与企业以及实行企业化管理的事业单位进行(),签订()。
- 下列对于投递简历说法错误的是:
- 根据相关规定,下列不属于我国公民和组织应该履行的维护国家安全的义务的是()。
- A问程序员借1000快,程序猿说好,结果A哭了,问程序猿给了多少钱?
- 出现中暑的症状时，处置不正确的是：()
- 依据《女职工劳动保护特别规定》，下列说法中， 错误的是（）。
相关题目推荐
- 某技术方案，基准收益率为12%，若该方案的财务内部收益率为13%，则该方案可能的表现包括（ ）。
- 绘制现金流量图时，需要把握的要素有（ ）。
- 影响资金时间价值的因素主要有( )。
- 根据《公路水运工程质量安全督查办法》，综合督查内容包括（ ）。
- 关于拌和站水泥混凝土拌和设备的要求，正确的有（）。
- 关于施工标准化与安全措施费的说法，正确的有（）。
- 下列检测项目中，属于石方路基实测项目的有（ ）。
- 下列隧道现场监控量测项目中，属于选测项目的有（）。
- 排除滑坡地段地表水的方法有( )。
- 根据《水利水电工程施工组织设计规范》(DL/T5397-2007)，XXXXX导流建筑物洪水设计标准可选用上限值的是( )。
- 下列验收管理文件中，需注册建造师签章的有( )。
- 根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水安监[2011]374号），“三类人员”安全生产知识考核主要测试申请人对（ ）等知识的掌握情况。