在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户来自被称为“避税天堂”的国家或地区,可直接将其评级为()。

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1、列支敦士登、安道尔、摩纳哥、开曼群岛、百慕大、巴哈马、荷属安的列斯等都属避税天堂

2、避税天堂是说税率很低、甚至是完全免征税款的国家或地区，但可能只有个别税种较低，适用于特定分类的个人或商业机构。个人要受益于避税港的其中一个方法，就是迁徙到该地区，使法律上只需缴交税项给免税港政府。另外，个人或商业机构也可以在避税港，成立附属机构或独立的法律实体（即公司或普通法法制里的基金），资产移动到新公司后便可在套现获利，从而缴交较低或者免除税款。不过，利用这种方法到底算是避税还是逃税，难以一概而论。这视乎相关国家或地区、还有相关的个人或机构的个别情况。

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