客户新开立账户的情况下,要建立和实施客户身份识别制度。否则依据《反 洗 钱 》法,人民银行有权对未建立和实施客户身份识别制度的金融机构进行罚款
以上为百科题库网整理的关于"各行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。
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