百科题库网 分享最新题库资源与答题解析


人民币大额交易数据的采集方式,对于T日发生的大额交易,按照规定标准主要由反洗钱系统()数据。


A.人工采集
B.自动采集
C.人工判断
D.自动判断

所属分类: 其他 (免费栏目) 浏览量: 175 次


根据《金融机构反洗钱规定》第六条,“中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责:(一)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(二)建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;(三)按照规定向中国人民银行报告分析结果;(四)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(五)经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;(六)中国人民银行规定的其他职责。

以上为百科题库网整理的关于"人民币大额交易数据的采集方式,对于T日发生的大额交易,按照规定标准主要由反洗钱系统()数据。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。

转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_h5fe009c36ba96.html