百科题库网 分享最新题库资源与答题解析


建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。


A、中国银行业监督管理委员会
B、所有商业银行
C、中国银行业协会
D、中国反洗钱监测分析中心

所属分类: 其他 (免费栏目) 浏览量: 81 次


[解析] 中国反洗钱监测分析中心是由中国人民银行设立的,依法履行以下职责:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;按规定向人民银行报告分析结果;要求金融机构补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;经中国人民银行批准,与境外机构交换资料、信息;中国人民银行规定的其他职责。

以上为百科题库网整理的关于"建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。

转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_Kx8AwJcGLWCQbHGhTYABdU.html